Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 05/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 29 de abril de 2024, às 10:00 horas | (ii) autorizar os membros da Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores a tomar todas as providências e a praticar todos os atos que sejam necessários à implementação das deliberações |
| 01/04/2024 | 22/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a celebração do Instrumento de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com a Lormont Participações S.A. (Lormont) | (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, no valor de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) | (iii) determinar que a Diretoria proceda a estudos a fim de avaliar e recomendar o critério de fixação do preço de emissão das ações no âmbito do Aumento de Capital |
| 01/04/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) analisar e aprovar as demonstrações financeiras auditadas da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (Demonstrações Financeiras 2023) | e (ii) a proposta de destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 à conta de prejuízos acumulados da Companhia. | o relatório da administração, as contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras 2023 |
| 01/04/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Emissão do Parecer do Conselho Fiscal em relação ao Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas | referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício. |
| 27/03/2024 | 18/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (Primeiro Aditamento AF); e (iv) dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima. | (Segundo Aditamento Cessão Fiduciária); (iii) da celebração do 1.º (primeiro) aditamento ao instrumento particular de alienação fiduciária de bens móveis em garantia nº iaf465/23 | : (i) da celebração do 2.º (segundo) Aditivo ao Termo da 1.ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, Em Série Única, com Garantia Real, com Garantial Adicional Fidejussória | de Distribuição Privada, da Companhia (Primeira Emissão); (ii) da celebração do 2.º (segundo) aditamento ao instrumento particular de cessão fiduciária em garantia nº icf476/22 |
| 19/03/2024 | 08/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar e discutir sobre a rerratificação da celebração de operação pela Companhia com a LOCARE L M HOSP ODONT E VET LTDA (Locare). |
| 08/03/2024 | 08/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre (i) a destituição de membros da Diretoria; e (ii) a eleição de membro da Diretoria. |
| 05/03/2024 | 26/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição de membro da diretoria. |
| 18/12/2023 | 07/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar e ratificar a celebração de operação pela Companhia com a LOCARE L M HOSP ODONT E VET LTDA CNPJ: 40.817.239/0001-73 (Locare), perante o Grupo Daycoval; | e (ii) aprovar celebração de Termo de Contragarantia relacionado ao Seguro-Garantia a ser emitido em relação à concessão da PPP do Hospital de Rondônia (Heuro). |
| 15/12/2023 | 07/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos | (ii) a aprovação dos Laudos de Avaliação | (iii) a celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Villas Diagnósticos Por Imagem Ltda. | (iv) a proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE | (v) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de dezembro de 2023 | (vi) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 11/12/2023 | 07/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos | (ii) a aprovação dos Laudos de Avaliação | (iii) a celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Villas Diagnósticos Por Imagem Ltda. | (iv) a proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE | (v) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de dezembro de 2023 | (vi) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. |
| 08/12/2023 | 07/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a aprovação dos Laudos de Avaliação; | (iii) a celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. e da Clínica Delfin Villas Diagnósticos Por Imagem Ltda.; | (iv) a proposta da administração a ser submetida à apreciação da AGE; | (v) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de dezembro de 2023; | (vi) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se fizerem necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam tomadas. | Deliberar e discutir sobre as seguintes matérias: (i) a ratificação da contratação da empresa avaliadora responsável pelos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos; |
| 08/12/2023 | 07/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (ii) os laudos de avaliação, a valor patrimonial contábil, com data base de 31 de outubro de 2023, constante dos Anexos I e Anexo II do Protocolo e Justificação (Laudos de Avaliação); | (iii) a emissão de parecer do Conselho Fiscal em relação às matérias constantes dos itens acima. | Discutir, deliberar e opinar sobre: (i) a proposta da administração da Companhia; |
| 08/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tendo sido informado pela Diretoria que os demais órgãos de governança da Companhia analisaram |
| 26/10/2023 | 24/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição do Sr. Marcos del Corona Marcos ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia. |
| 09/10/2023 | 29/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a celebração de Aditivo ao Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, Em Série Única, com Garantia Real, com Garantial Adicional Fidejussória, de Distribuição Privada, [...] | (ii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação, formalização e administração de tal Aditivo; e | (iii) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima. |
| 05/10/2023 | 03/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação dos termos da Emissão, com as seguintes principais características, a serem reguladas no Termo De Emissão Da 3ª (Terceira) Emissão De Notas Comerciais Escriturais, Em Série Única, | (ii) A celebração do primeiro aditamento ao Termo de Emissão; e | (iii) ratificação de todas e quaisquer deliberações tomadas no âmbito da Ata de Reunião do Conselho 1 / 8de Administração celebrada em 26 de setembro de 2023. |
| 05/10/2023 | 26/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nos termos do artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 14.195/21, aprovar a realização da Emissão, com as seguintes principais características, a serem reguladas no Termo De Emissão Da 3ª (Terceira) | (ii) Autorizar a diretoria da Companhia a: (a) negociar e celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, incluindo o Termo de Emissão e as Garantias (conforme definidas acima), assim como | (iii) Ratificar os atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações acima; e | (iv) Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Thompson Landeira de Oliveira, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 012.733.740-0 (DIC/RJ), inscrito no |
| 17/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao resultado do 2º trimestre de 2023, bem como sua divulgação ao mercado, nos termos da legislação vigente. |
| 27/07/2023 | 27/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o parecer prévio do Conselho de Administração a respeito da oferta pública para aquisição de ações da Companhia em razão da alienação do controle da Alliança para o Fonte de Saúde FIP |
| 24/07/2023 | 13/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação e formalização das deliberações desta reunião | (iii) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima | Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as condições da emissão de notas comerciais escriturais, conforme disposto nos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195 |
| 14/07/2023 | 28/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar e autorizar a convalidação do Contrato de Contragarantia celebrado pela Companhia e datado de 22 de julho de 2022, em favor da Fator Seguradora S.A. | (ii) ratificar e autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações mencionadas no 2 item (i) |
| 09/05/2023 | 08/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023. |
| 02/05/2023 | 27/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) reeleição e eleição de membros da Diretoria | (ii) extinção do Conselho Consultivo e do Comitê de Transações com Partes Relacionada. |
| 03/04/2023 | 23/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) após a apresentação feita considerando o Parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia no âmbito da AGOE | (ii) tendo em vista o prejuízo apurado pela Companhia no exercício social de 2022, tomar ciência do prejuízo no valor de R$ 227.810.768,40 | (iii) aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, no montante total de R$ 16.467.850,57 | (iv) aprovar a submissão das seguintes matérias para deliberação na AGOE da Companhia, (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras | (v) tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo de Souza Portes Meirelles, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG de nº M8133113 (SSP/MG) | (vi) aprovar a extinção dos seguintes Comitês da Companhia: (a) Comitê Médico; (b) Comitê de Finanças, (c) Comitê de Marketing e Desenvolvimento de Negócios; e (d) Comitê de Aquisições. |
| 29/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Elaborar parecer opinando sobre o Relatório Anual da Administração; as Demonstrações Financeiras; e a proposta de destinação do resultado relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022 |
| 21/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição de membro da Diretoria. | (ii) Resultados do terceiro trimestre de 2022. |
| 26/10/2022 | 25/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição de membro da Diretoria | (ii) eleiçao dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia (Comitê de Auditoria) | (iii) alteração da sede social | (iv) autorização para que a diretoria da Companhia e eventuais procuradores, constituídos nos termos do seu estatuto social, pratiquem todos os atos necessários à execução das deliberações |
| 18/10/2022 | 17/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rerratificação da Reunião realizada em 30/09/22 |
| 04/10/2022 | 30/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a realização da 3ª (terceira) emissão, pela Companhia, de debêntures simples | (ii) a constituição de garantia real para assegurar o cumprimento, pela Companhia, das obrigações assumidas no âmbito da Emissão da Companhia; | (iii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação, formalização e administração das deliberações desta reunião | (iv) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima. |
| 04/10/2022 | 30/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as condições da emissão de notas comerciais escriturais, conforme disposto nos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021; | (ii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação e formalização das deliberações desta reunião; | (iii) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as matérias acima. |
| 22/09/2022 | 21/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 22/08/2022 | 15/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o resultado do segundo trimestre de 2022; | (ii) a eleição de membro da Diretoria | (iii) a contratação de empresa especializada para os serviços de auditoria interna. |
| 26/07/2022 | 20/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a ratificação da autorização para a diretoria da Companhia praticar o item (i) acima; | (iii) a renúncia de Diretores da Companhia | (iv) a eleição de Diretor Jurídico e de Compliance. | Deliberar sobre (i) a ratificação de operação financeira; |
| 08/07/2022 | 07/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor Presidente da Companhia. |
| 08/07/2022 | 07/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a destituição de membros da Administração da Companhia. |
| 27/05/2022 | 14/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a substituição dos membros efetivos do Conselho de Administração, incluindo o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração |
| 16/05/2022 | 16/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação de empresa de auditoria independente para a realização dos trabalhos de auditoria independente da Companhia a partir do exercício social de 2022 | (ii) os resultados do primeiro trimestre de 2022. |
| 07/04/2022 | 06/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das alterações de determinadas condições da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária | (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para celebrar aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações | (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia em relação às matérias objeto da presente Reunião |
| 05/04/2022 | 28/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; | (ii) as matérias a serem submetidas para deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022 (AGOE), bem como sua respectiva convocação | (iii) a aprovação da criação e instalação do comitê de auditoria não estatutário da Companhia (Comitê de Auditoria) e a eleição dos seus membros | (iv) a alteração do nome do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos para Comitê de Finanças; | (v) a aprovação dos seguintes documentos ou da reforma de tais documentos | (vi) a contratação de auditor independente registrado na CVM para exercer a função de Auditoria Interna da Companhia e as atribuições da área de auditoria interna da Companhia | (vii) a autorização para que a diretoria da Companhia (Diretoria) e eventuais procuradores, constituídos nos termos do Estatuto Social |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | e (ii) a absorção dos prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. | examinar, discutir e deliberar sobre (i) o relatório anual da administração, as contas da diretoria, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 |
| 16/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 11/03/2022 | 10/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a concessão de garantia por parte da Companhia ou de sua Subsidiaria TKS. | Examinar, discutir e deliberar sobre a contratação de linha de crédito pela Companhia ou pela Subsidiária da Companhia, T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. |
| 09/03/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a captação de linha de crédito pela Companhia junto ao Banco Santander; | (iii) o orçamento de CAPEX para o exercício social de 2022; | (iv) o limite de envididamento líquido da Companhia para o exercício social de 2022. | i) a vacância de cargos de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; |
| 07/03/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a captação de linha de crédito pela Companhia junto ao Banco Santander; | (iii) o orçamento de CAPEX para o exercício social de 2022; | (iv) o limite de envididamento líquido da Companhia para o exercício social de 2022. | i) a vacância de cargos de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; |
| 14/02/2022 | 14/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição de Membro da Administração da Companhia |
| 07/02/2022 | 27/01/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Mudança de Auditor |
| 17/12/2021 | 16/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre aumento do limite de endividamento líquido da Companhia para o exercício social de 2021. |
| 06/12/2021 | 30/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Renúncia do Sr. Gabriel Bouzada Rozenberg ao cargo de Diretor de Relações com Investidores |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores | Renúncia do Sr. Gabriel Bouzada Rozenberg ao cargo de Diretor de Relações com Investidores |
| 11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2021. |
| 04/11/2021 | 28/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | examinar, discutir e deliberar sobre (i) a vacância do cargo de Diretor de Clientes da Companhia; | Eleição de Diretor(es) |
| 04/10/2021 | 30/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Companhia. |
| 03/10/2021 | 01/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) as matérias a serem submetidas à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), tendo em vista o pedido de convocação enviado pela MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS | (b) a convocação da referida AGE |
| 01/10/2021 | 30/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de membro da Diretoria da Companhia. |
| 12/08/2021 | 12/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2021. |
| 09/08/2021 | 29/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomar conhecimento da vacância do cargo de Diretor de Recursos Humanos da Companhia; | (ii) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 7º, alínea g do Estatuto Social da Companhia [...] a fim de modificar o | (iii) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, (a) vacinação e imunização humana e (b) atividade médica restrita a consultas; | (iv) recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia a se reunir em AGE, da proposta de consolidação do estatuto social da Companhia, de modo a refletir os ajustes decorrentes das alterações; | (v) determinar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submeter aos acionistas da Companhia as matérias constantes nos itens (ii) à (iv) acima; | (vi) aprovar a ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia com o Banco Itaú S/A, nos termos do Anexo II. |
| 11/06/2021 | 10/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Sami Foguel, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identificação RG nº 05396262-10 (SSP/BA) e CPF/MF sob nº 263.344.758-94, com escritór | (ii) resolveram eleger, por unanimidade e sem quaisquer reservas, o Sr. Fernando Machado Terni, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Sami Foguel, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identificação RG nº 05396262-10 (SSP/BA) e CPF/MF sob nº 263.344.758-94, com escritór | (ii) resolveram eleger, por unanimidade e sem quaisquer reservas, o Sr. Fernando Machado Terni, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador do documento de identificação RG nº 5.397.740 |
| 28/05/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição de membro da administração; (ii) a eleição de membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; (iii) a rerratificação da aprovação de captação de linha de crédito com o Banco Itaú S.A.; | e (iv) o Programa de Recompra de Ações da Companhia. |
| 27/05/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição de membro da administração; (ii) a eleição de membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; (iii) a rerratificação da aprovação de captação de linha de crédito com o Banco Itaú S.A.; | e (iv) o Programa de Recompra de Ações da Companhia. |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2021. |
| 10/05/2021 | 29/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a indicação e eleição de membros do Conselho de Administração; | (ii) o Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas (Segundo Programa) nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas; | (iii) a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Segundo Programa. |
| 03/05/2021 | 26/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | (ii) a eleição de membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia. |
| 06/04/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação de membro da administração; (ii) a contratação de membro da administração; (iii) a eleição de membros da administração; (iv) a fixação do limite de endividamento |
| 26/03/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021; e | (ii) as matérias a serem submetidas para deliberação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26 de abril de 2021 |
| 17/03/2021 | 17/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. | examinar, discutir e deliberar sobre (i) o relatório da administração, as contas da diretoria, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras e as demonstrações financeiras |
| 11/03/2021 | 09/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a contratação de linhas de crédito pela Companhia e por sua subsidiária, T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. (T.K.S) |
| 08/02/2021 | 28/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a retificação de determinadas deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de novembro de 2020, às 9:00 horas (RCA Nov/2020), que aprovaram (a) a alt | (ii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da RCA Nov/2020 e da presente Reunião. |
| 08/02/2021 | 28/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovação do Orçamento da Companhia para o exercício social de 2021. | examinar, discutir e deliberar sobre (i) eleição de membros da Administração da Companhia; e |
| 27/11/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e deliberar sobre a a alteração de determinadas condições e características da 2ª emissão de debêntures; | (ii) a realização, pela Companhia, de uma única amortização extraordinária de 20% do saldo devedor das Debêntures; e | (iii) outros. |
| 27/11/2020 | 26/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e deliberar sobre a eleição do Sr. Sergio Tufik como Presidente do Conselho de Administração; e | (ii) a eleição do Sr. Daniel Rizardi Sorrentino como Vice-Presidente do Conselho de Administração. |
| 12/11/2020 | 12/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2020. |
| 05/11/2020 | 29/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a ratificação da contratação de linhas de crédito pela Companhia. |
| 01/10/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a eleição de membro da administração. |
| 01/09/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e; | (ii) Política de Transações com Partes Relacionadas. |
| 20/08/2020 | 20/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2020. |
| 03/08/2020 | 30/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição de membros do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; | (ii) eleição de membro da administração; e | (iii) ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia, conforme anexo I. |
| 03/07/2020 | 25/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a criação de novos comitês de assessoramento da Companhia bem como a eleição de seus membros e coordenadores. |
| 28/05/2020 | 28/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleger o Sr. Miguel Martins Alcantara Junior para o cargo de Diretor de Tecnologia de Informação da Companhia | (ii) eleição do Sr. Sami Foguel para o cargo de Diretor de Relação com Investidores |
| 19/05/2020 | 19/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o resultado do primeiro trimestre de 2020; e | (ii) a nomeação de membro do Conselho de Administração. |
| 30/04/2020 | 30/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) eleição do Diretor Administrativo da Companhia; e | (ii) ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia. |
| 27/03/2020 | 27/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a proposta de aditamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2019 (Plano de Incentivo) | (iii) a proposta de alteração do Artigo 12, caput e § 6º, do Estatuto Social da Companhia, com a extinção do cargo de Diretor Comercial; | (iv) as matérias a serem submetidas para deliberação dos acionistas na AGOE realizada em 27 de abril de 2020"), bem como sua respectiva convocação nos termos de seu Estatuto Social. | deliberar sobre: (i) a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; |
| 24/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a ratificação da contratação de linha de crédito pela Companhia, bem como (a) a concessão de garantia por parte das suas Subsidiárias T.K.S. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.; | e (b) cessão fiduciária de direitos creditórios de 100% (cem por cento) de ajuste do swap no contexto da referida contratação. |
| 17/03/2020 | 17/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sra. Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco do cargo de membro do Conselho de Administração; | (ii) a indicação do Sr. Roberto Kalil Issa Filho para o cargo de membro do Conselho de Administração; | (iii) a contratação de linha de crédito pela Subsidiária da Companhia, T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. | (iv) a proposta de limite de constituição de imposto de renda diferido baseada em estudo de aproveitamento; | (v) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; | (vi) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. |
| 03/03/2020 | 20/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a eleição do Sr. Fernando Machado Terni para membro do Comitê de Aquisições; | (iii) aprovação de operação entre partes relacionadas; | (iv) o limite de endividamento da Companhia para o exercício em 2020; | (v) a contratação de linha de crédito pela Companhia; | (vi) o orçamento da Companhia para o exercício de 2020. | deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz do cargo de membro do Comitê de Aquisições da Companhia |
| 03/03/2020 | 20/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a renúncia do Sr. Roberto Kalil Issa Filho do cargo de Diretor Comercial da Companhia |
| 02/03/2020 | 20/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a eleição do Sr. Fernando Machado Terni para membro do Comitê de Aquisições; | (iii) aprovação de operação entre partes relacionadas; | (iv) o limite de endividamento da Companhia para o exercício em 2020; | (v) a contratação de linha de crédito pela Companhia; | (vi) o orçamento da Companhia para o exercício de 2020. | deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz do cargo de membro do Comitê de Aquisições da Companhia |
| 02/03/2020 | 20/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a renúncia do Sr. Roberto Kalil Issa Filho do cargo de Diretor Comercial da Companhia |
| 19/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de linha de crédito, pela Companhia, bem como a concessão de aval por parte da(s) T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. Fernando Machado Terni do cargo de Diretor Presidente; | (ii) a eleição do Sr. Sami Foguel para o cargo de Diretor Presidente; | (iii) a renúncia do Sr. Carlos Thiago de Souza Araújo do cargo de membro do Conselho de Administração; e | (iv) a indicação do Sr. Fernando Machado Terni para o cargo de membro do Conselho de Administração. |
| 12/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2019. |
| 01/11/2019 | 31/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a contratação de seguro garantia em processos judiciais nos quais são parte subsidiárias da Companhia e; | (ii) contratação de linha de crédito; concessão de garantias por parte de sua(s) Subsidiaria(s) T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e/ou Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A |
| 01/10/2019 | 26/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação da quantidade de ações objeto do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas | (ii) retificação da outorga de Ações Restritas | (iii) aprovar o Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas | (iv) a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Segundo Programa Ações Médicos |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação da quantidade de ações objeto do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas | (ii) retificação da outorga de Ações Restritas | (iii) aprovar o Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas | (iv) a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Segundo Programa Ações Médicos |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a eleição da Sra. Thais Dias Gonzalez para o cargo de membro do Comitê Médico; | (i) o aumento do número de ações objeto do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas | (iii) a futura incorporação, pela Companhia e/ou qualquer de suas subsidiárias, da SONIMED MEDICINA NUCLEAR LTDA. |
| 13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2019 |
| 25/07/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Retificação de determinadas deliberações da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 9 de julho de 2019; | (ii) a ratificação das demais deliberações e termos da Ata da RCA de 09.07.19. |
| 25/07/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a contratação de linha de crédito pela Companhia, bem como a concessão de garantias por parte de sua(s) Subsidiaria(s); | (ii) o Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para Executivos da Companhia; | (iii) a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano ILP e do Primeiro Programa do Plano ILP; e | (iv) a fixação da meta de desempenho da Companhia a ser atingida para fins de recebimento das referidas Ações Restritas. |
| 09/07/2019 | 09/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Realização, pela Companhia, da Emissão e da Oferta Restrita; | (II) Delegação de poderes à Diretoria da Companhia, a tomar todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização da Emissão e da Oferta Restrita; e | (III) Ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita. |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta sobre as novas condições para outorga de ações para executivos da Companhia Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para Executivos da Companhia; | (ii) a futura incorporação, pela Companhia e/ou qualquer de suas controladas, de determinadas subsidiárias da Companhia. |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a retificação dos termos da contratação de linha de crédito pela Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia em 25.04.2019; e | (ii) o novo programa de recompra de ações da Companhia, até o limite de 1.000.000 (um milhão) milhão de ações, pelo período de 18 (dezoito) meses, a contar desta data. |
| 13/05/2019 | 13/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2019 |
| 25/04/2019 | 25/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia e a extinção do cargo de diretor clínico; | (ii) a eleição dos membros do Comitê Médico da Companhia; | (iii) a eleição dos membros do Comitê de Aquisições da Companhia; | (iv) a fixação do limite de endividamento da Companhia para o exercício social de 2019; | (v) Outros. |
| 19/03/2019 | 19/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) rerratificação da aprovação de captação de linha de crédito para subsidiárias da Companhia realizada na reunião do conselho de administração de 28 de fevereiro de 2019; | (ii) renovação das contas garantidas da Companhia e sua subsidiária junto ao Banco Bradesco S.A.; | (iii) a locação de espaço físico do acionista controlador da Companhia, por parte de Subsidiária da Companhia; | (iv) a discussão e verificação do alcance das metas definidas para o exercício social de 2018; e | (v) discussão, votação e fixação das metas para o ano de 2019 oponíveis aos membros da Diretoria Executiva e demais integrantes da administração da Companhia. |
| 19/03/2019 | 19/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre os resultados do quarto trimestre de 2018 |
| 01/03/2019 | 28/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a contratação de uma linha de crédito por parte de subsidiárias da Companhia; e | (ii) a nova proposta de limite de constituição de imposto de renda diferido baseada em estudo de aproveitamento. |
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a renúncia do Sr. Eduardo Margara da Silva ao cargo de Diretor de Operações da Companhia e a eleição do seu substituto; e | (ii) a eleição de Diretor da Companhia. |
| 14/01/2019 | 14/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | examinar, discutir e deliberar sobre a renúncia do Sr. Carlos Thiago de Souza Araújo ao cargo de Diretor de Planejamento Estratégico e Suprimentos. |
| 03/01/2019 | 19/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a divulgação de projeções da Companhia | (ii) a contratação de financiamento por parte da sua subsidiária REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS S.A. (RBD) junto ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (BNB) e a prestação de garantia fidejussória pa |
| 29/11/2018 | 29/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a rerratificação da venda da participação detida pela Companhia na Ecoclínica Ltda. para a sua subsidiária Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. (Compra e Venda); | (ii) a compra e venda de parte das quotas da UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS LTDA. detidas pela Companhia; e, | (iii) a compra e venda de parte das quotas da NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA. detidas pela Companhia. |
| 13/11/2018 | 13/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2018. |
| 01/11/2018 | 01/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) sobre a venda da participação detida pela Companhia na Ecoclínica Ltda. para a sua subsidiária Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. (Compra e Venda); | (ii) que após a Compra e Venda seja realizada a incorporação da Ecoclínica Ltda. pela Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.; | (iii) sobre a renovação da Conta Garantida junto ao Banco Santander; | (iv) sobre a captação de uma linha de crédito junto a uma instituição financeira para a Companhia; e | (v) sobre a alteração da política de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa da Companhia. |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a celebração de aditivo ao contrato de financiamento celebrado entre a Companhia e o International Finance Corporation IFC. |
| 13/08/2018 | 13/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2018. |
| 02/08/2018 | 02/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a eleição do Diretor de Suprimentos da Companhia; | (ii) a rerratificação da captação de linha de crédito para a Companhia e sua subsidiária T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda.; | (iii) o aditamento ao Contrato de Locação para Fins Não Residenciais firmado entre partes relacionadas da Companhia. |
| 18/07/2018 | 16/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a captação financeira junto ao Banco Santander para a Companhia e sua subsidiária T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. |
| 29/06/2018 | 28/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A liberação parcial de garantias dos sócios fundadores da subsidiária da Companhia CLÍNICA SABEDOTTI LTDA; | A liquidação da cesta de indenizações acordada com os sócios originais da subsidiária da COMPANHIA CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.; e | A rerratificação dos termos e condições da captação financeira junto ao Banco Santander, por parte da sua subsidiária Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A. |
| 04/06/2018 | 30/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Eleição dos membros do Comitê de Aquisições da Companhia; | (ii) Eleição dos membros do Comitê Médico da Companhia; e | (iii) Limite de endividamento da Companhia para o exercício social de 2018. |
| 10/05/2018 | 10/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2018. |
| 03/05/2018 | 03/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração dos termos e condições de pagamento relativamente à aquisição da Participação Adicional dos Acionistas CDB; | aprovar por unanimidade a contratação de financiamentos pela Companhia e/ou suas Subsidiárias. | aprovar por unanimidade a eleição do Sr. ISMAIL FERNANDO SABEDOTTI; | ratificação da contratação pela Companhia e sua Subsidiária TKS do 6º Aditivo ao Acordo de Associação e Outras Avenças celebrado em 10 de abril de 2018; | ratificação da contratação pela Companhia e sua Subsidiária TKS o Terceiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações celebrado em 10 de abril de 2018; | Ratificação do 1o Aditamento ao Termo de Fechamento do Acordo de Associação e Outras Avenças celebrado em 10 de abril de 2018 com objeto de dilação do prazo para regularidade do imóvel da Marselha; |
| 28/03/2018 | 28/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A abertura de filiais da Companhia; (v) a contratação de administrador da Subsidiária da Companhia | A discussão e verificação do alcance das metas definidas para o exercício social de 2017, opostas aos integrantes dos órgãos da administração e colaboradores da Companhia e suas Subsidiárias, e corres | A proposta de destinação do lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 | A proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2018 | As contas da diretoria, o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras e as demonstrações financeiras auditadas da Companhia pelos auditores i | Discussão, votação e fixação das metas para o ano de 2018 oponíveis aos membros da Diretoria Executiva e demais integrantes da administração da Companhia, incluindo respectivas regras e parâmetros par |
| 21/03/2018 | 20/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A alteração dos jornais de publicação das informações periódicas da Companhia | A captação de uma linha de crédito para a Companhia e suas subsidiárias T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. e Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. | A concessão de garantias, no âmbito da linha de crédito mencionada no item |
| 01/03/2018 | 01/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A criação de uma filial da Companhia; | A nova proposta de limite de constituição de IR diferido baseada em estudo de aproveitamento. | Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e | Ratificação da distribuição de dividendos de Subsidiárias da Companhia; |
| 02/02/2018 | 02/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) transferência, pela Companhia, de créditos decorrentes de prejuízos fiscais para sua Subsidiária Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A. ; | (ii) Orçamento da Companhia para o exercício social de 2018. |
| 07/12/2017 | 07/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a aquisição, pela Subsidiária da Companhia (Clínica Delfin), de participação societária representativa do capital social da Subsidiária Rede Brasileira de Diagnósticos S.A. | (ii) a celebração do Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a Companhia e a sua Subsidiária T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA | (iii) a celebração de termo aditivo ao acordo de associação e outras avenças celebrado entre, de um lado, a Companhia e TKS e, de outro lado, os acionistas Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa e Outros. |
| 08/11/2017 | 08/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao resultado do terceiro trimestre de 2017 |
| 08/11/2017 | 31/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o pré-pagamento de dívidas da Companhia e/ou sociedades por ela controladas | (ii) a alteração e a consolidação do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas | (iii) o novo programa de recompra de ações da Companhia. |
| 05/10/2017 | 05/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a compra e venda de equipamentos entre Subsidiárias da Companhia; | (ii) a ratificação e celebração de mútuos com Subsidiárias da Companhia; | (iii) a ratificação da distribuição de dividendos por parte de Subsidiárias da Companhia; | (iv) a concessão de garantias por parte da Companhia; | (v) o empréstimo a ser obtido por Subsidiária da Companhia; | (vi) a ratificação da obtenção de financiamento na modalidade FINAME por parte de Subsidiária da Companhia; | (vii) a substituição das garantias pessoais de sócio da Companhia. |
| 12/09/2017 | 11/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) ratificação de determinadas condições da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, todas nominativas e escriturais. | (II) autorização à Diretoria da Companhia, para praticar todos os atos, | (III) ratificação das demais deliberações da RCA 21/07/2017 e da RCA 1/08/2017. |
| 01/09/2017 | 01/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Concessão de garantias, pela Companhia, em favor de Subsidiárias em substituição às garantias reais e pessoais dos sócios da Companhia | Consolidação dos membros da Diretoria da Companhia | Eleição de membros da diretoria da Companhia | Estudo de incorporação de subsidiárias da Companhia, pela Companhia, para aproveitamento do imposto de renda diferido. | Renúncia de membros da diretoria da Companhia |
| 15/08/2017 | 14/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | (i) a ratificação da contratação pela Subsidiária da Companhia, REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S/A, de financiamento; | (ii) a ratificação da outorga de fiança a ser prestada pela Companhia, em favor de sua Subsidiária, REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S/A, no âmbito do financiamento de que trata o item (i) |
| 09/08/2017 | 09/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do segundo trimestre de 2017. |
| 03/08/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) da contratação de financiamentos | (ii) da outorga de garantias no âmbito do Guarantee Agreement firmado entre a Companhia e International Finance Corporation em 02 de maio de 2013 | (iii) da abertura de filiais da Companhia. |
| 01/08/2017 | 01/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de determinadas condições da 1ª emissão de debêntures da Companhia | Autorização à Diretoria da Companhia, para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação da deliberação referente ao item (I) | Ratificação das demais deliberações da RCA 21/07/2017 |
| 21/07/2017 | 21/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) emissão de 20.000 debêntures da 1ª emissão da Companhia, simples, todas nominativas e escriturais, em até 2 séries | (ii) autorização à Diretoria da Companhia, para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias | (iii) ratificação dos atos já praticados relacionados às deliberações |
| 20/07/2017 | 19/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) a realização da 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia | (II) autorização à prática, pela Diretoria da Companhia |
| 19/07/2017 | 17/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A celebração de contrato de mútuo por subsidiária da Companhia. | A contratação de financiamentos e outorga de garantias no âmbito dos referidos contratos financeiros |
| 30/06/2017 | 28/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a contratação de financiamentos e outorga de garantias no âmbito dos referidos contratos financeiros | a revisão do orçamento anual aprovado para 2017. | eleição do Diretor Administrativo da Companhia | os participantes e os termos e condições do Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas para Médicos (Primeiro Programa) |
| 02/06/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a renovação de contrato de empréstimo firmado entre a Companhia e o Banco Bradesco S.A. mediante a emissão pela Companhia de cédula de crédito bancário | aditamento dos contratos de penhor com vista cancelar e liberar parcialmente o penhor em favor da Companhia que recai sobre determinadas ações de emissão da Companhia. | examinar, discutir e deliberar sobre a concessão de garantia pela Companhia em favor das Sociedades Radiologistas Associados Ltda. e Clínica Delfin Gonzales Miranda S.A |
| 31/05/2017 | 31/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a renovação de contrato de empréstimo firmado entre a Companhia e o Banco Bradesco S.A. mediante a emissão pela Companhia de cédula de crédito bancário | aditamento dos contratos de penhor com vista cancelar e liberar parcialmente o penhor em favor da Companhia que recai sobre determinadas ações de emissão da Companhia. | examinar, discutir e deliberar sobre a concessão de garantia pela Companhia em favor das Sociedades Radiologistas Associados Ltda. e Clínica Delfin Gonzales Miranda S.A |
| 16/05/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Bônus de Subscrição e IFC |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2017 |
| 25/04/2017 | 24/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê Médico da Companhia | Reeleição dos membros da diretoria da Companhia | Reeleição dos membros do Comitê de Aquisições da Companhia |
| 11/04/2017 | 06/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras com a outorga de garantias e contratação de fiança bancária no âmbito dos referidos contratos financeiros; | (ii) a contratação da empresa ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. para a prestação de serviços de auditoria das suas demonstrações financeiras do exercício social de 2017; | (iii) encerramento de filiais da Companhia. |
| 23/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a alienação de parte das ações de emissão da Companhia que se encontram em tesouraria | Deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, de participação societária representativa do capital social da Sociedade | Deliberar sobre a aquisição, pela Subsidiária da Companhia Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda. (CDI) de participação societária no capital social da Sociedade RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | Deliberar sobre a concessão de fiança, pela Companhia, em favor da Sociedade, no âmbito do contrato de locação para fins não residenciais a ser celebrado pela Sociedade | Deliberar sobre a concessão de garantia por parte da Companhia para a CDI | Deliberar sobre o aumento do capital social da CDI |
| 22/03/2017 | 22/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2017 | Deliberar sobre as contas da diretoria, o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes e as demonstrações financeiras auditadas da Companhia para o exercício de 2016 | Ratificar a aprovação realizada na RCA de 09 de março de 2017 relativamente ao aproveitamento, pela Companhia, do imposto de renda diferido. |
| 14/03/2017 | 09/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a proposta de redução do número de CNPJs da Companhia no prazo de 2 (dois) anos | (iii) a celebração, pela subsidiária da Companhia REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS S.A. (RBD) | (iv) a celebração, por parte da Companhia e suas Subsidiárias, de contrato de prestação de serviços com a NEOBPO SERVIÇOS DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA S.A. (NEOBPO) | (v) a contratação, por parte da Companhia, de fiança junto ao banco Itaú Unibanco S.A. | (vi) a celebração de contrato de locação entre a Subsidiária da Companhia TKS e os acionistas Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa; | (vii) a concessão de fiança pela Companhia em favor de sua Subsidiária TKS no âmbito do contrato de locação de que trata o item vi | a concessão de fiança pela Companhia , em favor de sua subsidiária T.K.S. SISTEMA HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA. (TKS) |
| 13/02/2017 | 09/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta de expansão dos serviços da Companhia | (ii) aquisição de equipamentos para unidades das Subsidiárias da Companhia |
| 13/02/2017 | 09/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o plano de expansão da Companhia | (ii) a proposta de orçamento da Companhia para o exercício social de 2017 | (iii) a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras e outorga de garantias no âmbito dos contratos financeiros. |
| 03/01/2017 | 23/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | abertura de nova unidade, em linha com a estratégia de expansão da Companhia | Alteração de Membros do Conselho de Administração | outorga de garantias pela Companhia para garantir o cumprimento de obrigações assumidas por subsidiárias da Companhia no âmbito de contratos de locação. |
| 04/12/2016 | 02/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca (a) do refazimento e a reemissão |
| 25/11/2016 | 24/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da contratação pela Subsidiária da Companhia | (ii) a aquisição pela Subsidiária da Companhia, Di Imagem Centro de Diagnóstico Integrado por Imagem Ltda. |
| 22/11/2016 | 22/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o programa de recompra de ações de emissão da Companhia |
| 09/11/2016 | 09/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) o Primeiro Programa de Outorga de Ações Restritas | (ii) a outorga de ações restritas nos termos do Plano ILP e do Primeiro Programa do Plano ILP. |
| 09/11/2016 | 09/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2016; | (ii) a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras e outorga de garantias no âmbito contratos financeiros; | (iii) a abertura de nova unidade, em linha com a estratégia de expansão da Companhia; | (iv) a outorga de garantias pela Companhia para garantir o cumprimento de obrigações assumidas por subsidiárias da Companhia no âmbito de contratos de locação. |
| 08/11/2016 | 04/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social da Companhia |
| 28/10/2016 | 28/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Operação BNDES |
| 28/10/2016 | 28/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Operação junto ao BNDES |
| 28/10/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o plano de captura de sinergia; | Deliberar sobre Proposta de Capitação; | Deliberar sobre Proposta de Contratação do Banco Itau BBA para capitação de novos investidores;; | Deliberar sobre Proposta de Parceria; |
| 28/10/2016 | 04/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da Cláusula 2.5 do Regimento Interno do Comitê de Aquisições da Companhia | Celebração de contratos de compra e venda para a aquisição de equipamentos médicos hospitalares | Celebração de contratos de fiança bancária com o Banco Santander e o Banco BTG Pactual | Celebração, na qualidade de fiadora, de contratos de locação de imóveis | Concessão de Aval pela Companhia em benefício do Banco HSBC S.A. | Contratação de Empréstimo com Itaú Unibanco S.A. | Liberação antecipada da obrigação de não concorrência assumida pelo Sr. Rogério Aguiar Ferreira perante a Companhia | Venda de 8.333 ações preferenciais classe B, sem valor nominal, da Companhia |
| 28/10/2016 | 18/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia | Aprovação de um plano de incentivo de longo prazo com ações restritas destinado aos diretores gerentes e empregados de alto nível da Companhia ou a qualquer uma de suas controladas | Aprovação de um plano de incentivo de longo prazo com ações restritas destinado aos prestadores de serviços médicos da Companhia | Aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações preferenciais classe B | Aumento do limite do capital autorizado da Companhia; | Autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as providências necessárias para a formalização das deliberações constantes dos itens anteriores | Cancelamento do atual plano de opção de compra de ações da Companhia | Conversão de todas as ações preferenciais da Companhia (preferenciais classe A e classe B) em ações ordinárias | Deliberações sobre matérias previstas no art. 7º, k do Estatuto Social da Companhia | desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia | outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 28/10/2016 | 30/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia. |
| 28/10/2016 | 08/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificação da concessão de aval pela Companhia e por algumas de suas subsidiárias em favor da subsidiária Centro de Diagnítico Claudio Ramos Ltda. | Ratificação da concessão de aval pela subsidiária T.K.S. Sistemas Hospitalares e Consultórios Médicos Ltda. em favor da companhia no ambito da Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida | ratificação da contratação pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Simplificada PJ, firmada em favor do Banco Bradesco SA | Ratificação da contratação pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário firmada em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. | Ratificação da contratação pela Companhia de Operação de Swap de Fluxo de Caixa junto ao Itau Unibanco S.A |
| 28/10/2016 | 08/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de distribuição desproporcional de dividendos pela subsidiária da Companhia, Unidade Mogiana de Diagnósticos por Imagem Ltda. |
| 28/10/2016 | 08/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de distribuição antecipada de dividendos aos acionistas da Companhia |
| 28/10/2016 | 26/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia | Aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia | Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia | Eleição do membro do Conselho de Administração da Companhia |
| 28/10/2016 | 31/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar a proposta de captação de recursos financeiros pela Companhia e suas subsidiárias | Deliberar sobre a proposta de seguimento de negociações entre a Subsidiária da Companhia, CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA LTDA., e instituições financeiras de primeira linhas | Discussão e verificação do alcance das metas definidas no exercício fiscal 2015 | Encaminhamento da recomendação à Assembleia Geral da Companhia , relativa à venda pela Companhia de sua participação nno capital social da Sociedade GOLD IMAGEM DIAGNÓSTICOS MEDICOS LTDA. | Proposta de expansão da Companhia no município de São Paulo | Termos e condições da contra-proposta para o ITAU BBA captar novos investidores para a Companhia | termos e condições da contratação pela Companhia e/ou sua subsidiária T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS LTDA de executivo para ocupar o cargo de Gerente Financeiro. |
| 28/10/2016 | 29/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de aumento de capital da Companhia | proposta de distribuição antecipada de dividendos aos acionistas da Companhia |
| 28/10/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A captação de recursos financeiros por determinadas Subsidiárias da Companhia para a expansão dos serviços de ultrassom | A proposta apresentada pela Diretoria Executiva, de expansão dos serviços de ultrassom para determinadas Subsidiárias da Companhia |
| 28/10/2016 | 28/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger Sr. MARCOS ANTONIO COMINATO para ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos | Tomar ciência sobre a renúncia do Diretor de Radiologia, Sr. FRANCISCO DA SILVA MACIEL JUNIOR |
| 28/10/2016 | 26/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a ratificação da contratação e da concessão de garantia pela Companhia à Operação de | Deliberar sobre a ratificação da contratação pela Companhia da Operação de Empréstimo Externo junto ao Banco Santander (Brasil) S/A Grand Cayman Branch |
| 28/10/2016 | 26/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de distribuição antecipada de dividendos aos acionistas da Companhia |
| 28/10/2016 | 26/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A ratificação da contratação de empregados da Companhia | Deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia | Deliberar sobre a proposta de contratação da Sra. MARINES ZERBIELLI para ocupar o cargo de Diretora Administrativa da Companhia | Deliberar sobre a proposta de contratação do Sr. MARCOS ANTONIO COMINATO para ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos da Companhia |
| 28/10/2016 | 26/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A contratação pela Subsidiária da Companhia, REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S/A de Financiamento no valor de R$ 28.723.515,72 | A outorga de fiança a ser prestada pela Companhia, em favor de sua Subsidiária, REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICOS SPE S/A |
| 28/10/2016 | 23/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre a aprovação da contratação de captação de dívida via Resolução nº4.131 com Swap vinculado e cessão fiduciária de ajustes do Swap junto ao Banco Santander |
| 28/10/2016 | 08/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A adequação e conformidade das integralizações realizadas pelos subscritores das novas ações emitidas pela Companhia | A homologação do aumento do capital social da Companhia | A regularidade dos eventuais pedidos de subscrição apresentados pelos interessados em acompanhar e contribuir para a constituição do aumento de Capital Social | Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia |
| 28/10/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A eleição dos membros do Comitê de Aquisições da Companhia | A eleição dos membros do Comitê Médico da Companhia |
| 28/10/2016 | 03/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | As condições do referido aumento do capital social, se aprovado, sem ferir os direitos de preferência dos acionistas | As proporções e características das novas ações a serem emitidas pela Companhia | As regras e condições para integralização do capital a ser subscrito pelos acionistas da Companhia interessados em acompanhar e contribuir para a constituição do aumento de capital social em questão. | As regras e instruções a serem observadas pelos acionistas da Companhia quanto ao exercício de seus direitos de preferência na subscrição das novas ações a serem emitidas pela Companhia | Proposta de aumento do capital social da Companhia |
| 28/10/2016 | 02/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão pela Companhia e sua Subsidiária, T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA de Cédula de Credito Bancário em favor do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. | Concessão de aval pela Companhia em favor de sua Subsidiária, T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA., no âmbito da operação de empréstimo de que trata o item anterior |
| 27/10/2016 | 26/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |